挖貝網(wǎng)訊 12月1日消息,近日軍工智能(832055)發(fā)公告稱臨時股東大會于2017年11月28日審議并通過選舉周渭江、周鑫龍、周鑫誠、蔣卓慧、吳嬋娟為公司第三屆董事會董事,任期三年,自本次股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。周渭江、周鑫誠、蔣卓慧屬于連選連任,原第二屆董事會董事張漢興、蔣薇倩、孔曉燕、陸甜屆滿,不再擔(dān)任公司董事,周鑫龍和吳嬋娟系新任董事。
選舉尤紅波、徐軍杰為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事,與職工代表大會選舉的職工監(jiān)事孫靜燕共同組成公司第三屆監(jiān)事會,任期三年,自本次股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿為止。監(jiān)事尤紅波、孫靜燕系連選連任,原第二屆監(jiān)事會監(jiān)事吳嬋娟任期屆滿,不再擔(dān)任公司監(jiān)事,徐軍杰為新任監(jiān)事。
董事會于2017年11月28日審議并通過選舉周鑫誠為公司第三屆董事會董事長,聘任周鑫誠為公司總經(jīng)理,聘任周鑫龍、濮垚、劉小東為公司副總經(jīng)理,聘任蔣卓慧為公司財務(wù)總監(jiān),聘任邵國萍為公司董事會秘書,任期均至本屆董事會屆滿為止。
監(jiān)事會于2017年11月28日審議并通過選舉尤紅波為公司第三屆監(jiān)事會主席,任期三年,自本次會議審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿為止。
據(jù)挖貝網(wǎng)了解,周鑫誠、周鑫龍、周渭江、吳嬋娟、尤紅波、徐軍杰、濮垚、劉小東分別持有軍工智能20.51%、20.51%、18.89%、0.07%、0.08%、0.35%、0.15%、0.12%股份,蔣卓慧、孫靜燕、邵國萍、張漢興、蔣薇倩、孔曉燕、陸甜均不持有軍工智能股份,鑒于公司第二屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿,為保證公司的正常運(yùn)行,根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,公司進(jìn)行換屆選舉。
軍工智能表示此次換屆選舉不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
涉及信息披露義務(wù)人:周鑫誠,男,1980年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),新西蘭梅西大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,2010年獲無錫市優(yōu)秀民營企業(yè)家稱號。周鑫誠先生自2004年至2006年擔(dān)任新西蘭APM Financial Group項目經(jīng)理;2006年9月至2007年9月任軍工有限生產(chǎn)總監(jiān);2007年10月至2009年6月任美國IMPC全球資訊公司亞洲項目支持部副總裁;2009年6月至2011年11月軍工有限總經(jīng)理;2010年5月至2013年2月任諾博科技執(zhí)行董事兼經(jīng)理;2010年10月至今任龍盛華誠執(zhí)行董事;2011年11月至今任軍工智能總經(jīng)理;2012年5月至2013年3月任軍工智能董事;2013年4月至今任軍工智能董事長,同時兼任蘇州君控執(zhí)行董事、總經(jīng)理。
來源鏈接:http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-11-30/1512027867_545214.pdf
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