ST新潮回復(fù)上交所問詢函:油氣開發(fā)是公司核心業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健
6月14日晚,ST新潮(600777)披露了關(guān)于上交所下發(fā)的《2023年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管問詢函》(以下簡(jiǎn)稱《問詢函》)的回復(fù)公告,對(duì)投資者關(guān)心的境外資產(chǎn)真實(shí)性、內(nèi)部控制整改、財(cái)務(wù)等相關(guān)問題一一進(jìn)行了回復(fù)。
優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)和專業(yè)管理團(tuán)隊(duì) 為公司可持續(xù)發(fā)展提供保障
ST新潮的油氣礦區(qū)權(quán)益主要位于美國(guó)德克薩斯州Crosby縣、Howard縣和Borden縣的Hoople、Moss Creek和Grenadier油氣田資產(chǎn),為公司可持續(xù)發(fā)展提供后續(xù)儲(chǔ)量資源。其中,公司于2015年以3億美元取得Hoople油氣資產(chǎn),經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量為2,446萬桶;2017年以11億美元取得Moss Creek油氣資產(chǎn),經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量超過1.7億桶;2021年以4.2億美元取得Grenadier油氣資產(chǎn),經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量約為6,500萬桶。
另外,公司在地下油氣開發(fā)的幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域擁有相應(yīng)的技術(shù)專長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),公司擁有一大批高級(jí)工程師、地球科學(xué)專家、合規(guī)、土地和運(yùn)營(yíng)人才,更是擁有超過員工總占比50%以上的一線生產(chǎn)技術(shù)人才等專業(yè)骨干,其在相關(guān)領(lǐng)域擁有多年的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。專業(yè)的生產(chǎn)和技術(shù)人才,是保證公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵力量,他們具備的專業(yè)技術(shù)知識(shí),在租賃土地、規(guī)劃開發(fā)活動(dòng)、鉆探、增產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(包括生產(chǎn)設(shè)施和管道)以及其他油井生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的方方面面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,是公司寶貴的人才資源。
美國(guó)頁巖油氣行業(yè)專業(yè)分工細(xì)致,雖然公司通過外包來完成鉆井、完井等作業(yè),但公司的技術(shù)專長(zhǎng)突出在對(duì)服務(wù)商相應(yīng)的專業(yè)性指導(dǎo)和業(yè)務(wù)整合。公司的專業(yè)技術(shù)人員利用專業(yè)技能和相關(guān)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析模型來分析和規(guī)劃油氣開發(fā)活動(dòng),包括測(cè)算油井?dāng)?shù)量和油田位置等,這些都需要公司地球科學(xué)專家和油藏工程師投入大量人力物力來了解地下的復(fù)雜性,包括地震分析、測(cè)井和巖石物理分析、流體分析、遞減曲線和儲(chǔ)量分析等,以及對(duì)地層鉆探風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)性的充分了解。公司的鉆井、完井和生產(chǎn)工程師提供鉆井和油井作業(yè)程序,包括套管和固井計(jì)劃、詳細(xì)的專有水力壓裂設(shè)計(jì)和計(jì)劃、修井程序以及井下設(shè)備和泵設(shè)計(jì)等。
公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來自公司擁有豐富的內(nèi)部技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和大量的專業(yè)技術(shù)人才。公司的工程師們?cè)O(shè)計(jì)生產(chǎn)設(shè)施、電力基礎(chǔ)設(shè)施以及管道尺寸和材料,鉆井、完井工程人員和現(xiàn)場(chǎng)承包商負(fù)責(zé)鉆機(jī)和水力壓裂。這些都是公司鉆完井技術(shù)優(yōu)勢(shì)的直接體現(xiàn),大幅度降低了單位長(zhǎng)度的鉆完井成本。
公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)在水平井、地面生產(chǎn)設(shè)施以及電力基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)方面也擁有豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),這些技術(shù)優(yōu)勢(shì)使得公司能夠最大限度地減少生產(chǎn)停機(jī)時(shí)間、減少設(shè)備故障,并達(dá)到最終降低運(yùn)營(yíng)成本并實(shí)現(xiàn)最大利潤(rùn)的目標(biāo)。
為此,美國(guó)子公司于2019年度、2021年度、2022年度三度獲得《Houston Business Journal》“年度創(chuàng)新大獎(jiǎng)”;2022年度獲得美國(guó)-中國(guó)總商會(huì)“年度杰出成就獎(jiǎng)”;2023年度獲得亞洲商會(huì)“年度企業(yè)獎(jiǎng)”;2021年度晉級(jí)“S&P Global Platts Global Energy Awards(標(biāo)準(zhǔn)普爾普拉茨全球能源獎(jiǎng))”22個(gè)單項(xiàng)大獎(jiǎng)中的4個(gè)單項(xiàng)大獎(jiǎng)最終決賽;2021年、2022年、2023年連續(xù)三個(gè)年度晉級(jí)“S&P Global Platts Rising Star(新星公司獎(jiǎng))”最終決賽。
油氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng) 財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健
2023年末,公司資產(chǎn)總額為335.81億元人民幣,凈資產(chǎn)規(guī)模為201.09億元人民幣,歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)2.96元人民幣,同比增長(zhǎng)19.35%。2023年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.49億元人民幣,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)25.96億元人民幣,基本每股收益0.3817元人民幣。全年油氣生產(chǎn)當(dāng)量再創(chuàng)歷史新高,原油報(bào)表產(chǎn)量1,606.84萬桶,同比增產(chǎn)9.19%;天然氣報(bào)表產(chǎn)量619.32萬桶當(dāng)量,同比增產(chǎn)13.88%。
ST新潮表示,公司近三年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的穩(wěn)步增長(zhǎng),是公司管理層通過適時(shí)并購(gòu)油氣區(qū)塊,合理安排鉆探開發(fā)計(jì)劃,并合理規(guī)劃資本開支,優(yōu)化油氣資產(chǎn)組合等一系列管理活動(dòng)形成的經(jīng)營(yíng)成果?;仡欉^去三年,為扭轉(zhuǎn)自2019年以來油氣產(chǎn)量呈現(xiàn)的下降趨勢(shì),同時(shí)保持未來的可持續(xù)發(fā)展,2021年初,公司以4.2億美元逆周期收購(gòu)了Grenadier資產(chǎn),并加大油氣開發(fā),得以在2022年和2023年連續(xù)兩年創(chuàng)出油氣產(chǎn)量歷史新高。
只有保持持續(xù)對(duì)新鉆井的開發(fā)投入,才能保證公司后續(xù)產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)收入等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。近三年,公司保持每年持續(xù)2-3臺(tái)鉆機(jī)作業(yè),一臺(tái)鉆機(jī)一年大約打水平井20口左右。一口水平井的使用年限主要與油價(jià)相關(guān),預(yù)期年限大約為20-30年左右。2021年以來,除了CPI上漲外,由于油價(jià)的上漲,直接導(dǎo)致油氣行業(yè)包括鉆機(jī)費(fèi)用、套管油管、人工費(fèi)用等要素的大幅上漲,受其影響,近三年單位井建設(shè)成本隨之大幅增加。2022年和2023年公司產(chǎn)量連續(xù)創(chuàng)出新高,受益于2021年和2022年對(duì)新井的持續(xù)開發(fā)投入。
公司重視寧波鼎亮GP變更的市場(chǎng)影響 積極推進(jìn)內(nèi)控整改
ST新潮在回復(fù)函中表示,雖然董事會(huì)對(duì)否定意見所涉事項(xiàng)有不同的意見,但是董事會(huì)高度重視市場(chǎng)及監(jiān)管部門對(duì)此事項(xiàng)的關(guān)注,鑒于近期寧波鼎亮的執(zhí)行事務(wù)合伙人變更事項(xiàng)給公司造成的影響,公司管理層已充分意識(shí)到自身可能存在對(duì)特定事項(xiàng)的影響預(yù)判不足和對(duì)部分規(guī)則的理解存在局限性的問題。對(duì)此,公司將深刻反思、積極整改。
同時(shí),在回復(fù)函中也明確了具體整改方案。首先,積極推進(jìn)《子公司管理制度》的修訂完善,將境外子公司納入該制度的管理范圍內(nèi)。其次,公司董事會(huì)已專項(xiàng)討論并追認(rèn)了Seewave Energy Holdings Company擔(dān)任寧波鼎亮企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)之執(zhí)行事務(wù)合伙人的事項(xiàng)。公司在未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)之前,不再調(diào)整執(zhí)行事務(wù)合伙人。另外,由寧波鼎亮企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)全體合伙人簽訂《合伙人協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》,規(guī)定合伙企業(yè)“實(shí)施任何事項(xiàng)均應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《對(duì)外投資管理辦法》、《子公司管理制度》等公司全套內(nèi)控制度的規(guī)定與要求,依法依規(guī)完成必要審議決策后方能實(shí)施并生效……若任一合伙人未遵守約定擅自實(shí)施的行為無效,并應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任”,從而對(duì)其行為和決策權(quán)限實(shí)施進(jìn)一步約束與規(guī)范。同步,擬對(duì)Seewave Energy Holdings Company組建董事會(huì),委派上市公司董事及管理層擔(dān)任董事,增強(qiáng)決策制衡機(jī)制。
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